一、企业基本情况

（一）名称及简介：乌海市热力有限责任公司，简称：市热力公司。

（二）外文名称及缩写：无。

（三）法定代表人：王海军

（四）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（五）股东名称：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

（六）注册网址：https://www.rlgs.cn/

（七）经营范围：建设工程施工；热力生产和供应；非居住房地产租赁。

（八）办公地址：乌海市海勃湾区双拥东街

（九）联系方式：0473-6968186

二、企业简介

乌海市热力有限责任公司成立于1993年，隶属于乌海市城市建设投资集团有限责任公司，是市政公用国有独资供热企业。按照乌海市政府、市委全面深化改革领导小组办公室（市深化办）、市国资委和市城投集团公司的要求，2019年9月，完成公司制改制，企业性质由《中华人民共和国全民所有制工业企业法》登记的全民所有制企业，改制为《中华人民共和国公司法》登记的国有独资公司。

乌海市热力有限责任公司现有在册职工278人，下设4个生产单位和14个职能部室。成立以来，公司坚持以供热为主、多元化发展的经营理念，在经营海勃湾城区、滨河区集中供热业务的同时，积极拓展城镇供热管道、管道保温制作、热力站设备安装等业务。在市委、市政府的正确领导下，实现了跨越式发展。截至目前，供热主干管网265公里，二级管网481公里，大型隔压站1座、热力站224座（其中自管站49个），4×40吨应急调峰燃气锅炉房1座，公司总供热面积达到1750万㎡，采暖用户12万多户，其中热计量供热面积588万㎡，计量用户5.2万户。

长久以来，企业坚持以供热服务为主，多元化发展的经营理念，强化基础管理，注重提升服务能力，积极开拓供热市场，现已形成多热源、环状管网的供热模式，近年来一直保持平稳有序供热水平。

三、公司治理及管理架构

乌海市热力有限责任公司按照《公司法》有关规定，设置董事会、经理层及党委会。公司董事会共有5名成员，其中董事长1人，董事4人（含职工董事1人、外部董事1人）；经理层共5人，其中总经理1人，副总经理4人；公司党委委员5人，下设5个党支部，共有党员99人，领导班子中非党委委员1人，公司党委坚持中心组学习制度，坚持民主集中制原则，为公司发展提供强有力的组织保证。

中共乌海市热力有限责任公司委员会党委会议事规则

为坚持党的民主集中制，加强中共乌海市热力有限责任公司委员会（以下简称公司党委）的建设，保证党的路线、方针、政策和乌海市委、集团公司党委各项决策在公司的贯彻实施，根据《中国共产党章程》《中共乌海市投资集团有限责任公司委员会党委会议事规则》等规定，结合公司党委工作实际，特制定本规则。

第一条 议事范围

（一）严格落实“第一议题”制度，传达学习中央、自治区、市委、集团公司党委重要文件、重要会议精神和上级领导同志的重要讲话精神，研究讨论贯彻落实意见。贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大措施；

（二）企业章程，讨论审议企业改革发展重大事项。包括企业发展战略和中长期发展规划，企业改制、资产重组、资产抵押、对外担保、产权转让以及资本运作和大额投融资方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改，企业的合并、分立、变更、解散等；

（三）公司重要规章制度、政策的制定和重大调整、年度工作计划和学习计划、审议公司行政工作报告、党建工作报告、工会工作报告及财务报告等；

（四）讨论审议企业生产经营重大事项。包括公司工作的指导方针、基本原则和生产经营方针，年度工作计划，年度财务预决算报告，超预算资金的调动和使用，公司利润分配方案和弥补亏损方案，对大额捐赠和赞助，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，安全生产、维护稳定等方面的重要措施；

（五）公司年度计划外具有专门用途且单项支出在20万元以上（包含20万元）的大额度资金调动和使用；

（六）讨论决定企业干部人事、机构设置重大事项。包括公司中高层管理人员的选拔任用、教育培训、考核奖惩、专业技术职务聘任及企业后备干部的确定、人才队伍建设规划、重大人才引进政策，内部机构设置、调整和人员编制；

（七）讨论决定企业职工切身利益重大事项。包括收入分配方案、工资体系调整、劳动保护、奖金分配方案、福利及其他涉及职工切身利益的重大事项；

（八）公司年度财务预决算和收入分配方案，大额度资金使用、重要资源、资产管理和处置；

（九）讨论决定企业党委管理范围内的奖惩事项。命名表彰公司先进单位和先进个人；讨论决定对公司干部的政纪处分；讨论决定公司党员干部的党纪处分；

（十）讨论研究公司思想理论建设、作风建设、党风廉政建设、精神文明建设、群团组织建设、老干部工作、统一战线、意识形态、综治维稳等方面的重要事项；

（十一）讨论审议以公司党委名义上报和下发的重要文件（材料），需要向上级党组织请示报告的重要事项，听取下级党组织的重要工作汇报，对其重要请示事项作出决定；

（十二）讨论研究其他需要公司党委集体决定的重要事项。

四、主要财务数据

2022年度，公司资产总额159629.68万元，负债总额72320.38万元，所有者权益87309.3万元，营业收入32777.39万元，利润总额788.37万元，净利润591.28万元，国有资产保值增值103.25%。

五、生产经营情况

2021-2022采暖季，单位电耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，热单耗0.40GJ/㎡，室温合格率98.93%，设备完好率100%，设备返修率0%，工伤事故率0%。

六、乌海市热力有限责任公司环境保护措施完成情况

2014年7月，乌海市热力公司与同方泰德国际科技（北京）有限公司（以下简称“同方公司”）签订了《乌海市热力公司集中供热工程节能改造合同能源管理项目》合同书，由同方公司全资对乌海市热力公司进行热网节能改造并提供专业供热运行指导，力求保证供热效果的同时节省供热能耗，双方从节能效益中共同受益。

节能改造主要工程内容包括： 152座已建成热力站（其中19个自管站）的自动化设计，调度室监控中心升级，52个换热站的改造，27个新建站自动化设计及自控系统安装与调试，27个分中心站监控系统搭建及调试，隔压站3个支路计量系统安装与调试；累计完成190余万平米二次网水力平衡改造，累计安装1150个平衡阀；完成近400户的室温控制系统改造。

目前节能改造的系统均已运行稳定，通过各个系统的投入运行，极大地提高了整个乌海热力所属热网的运营水平，主要体现在：

（1）实现全网运行平衡，改善供热品质

这个系统运行解决了过去各个分公司在热力不足导致抢热的乱象：有的小区过热，有的小区过冷，并由此造成大量的热、电和水的浪费，同时也解决了长期以来，由于热网不平造成的热网冷热不均的问题，极大地改善了供热品质。

（2）合理的用热调度，避免用热浪费

系统可以根据供热期的气象情况，通过一周的天气预报测算两个供热源（京海热电和北方热电）的所供热网的实际用热需求，提前通知二个热电厂用热数据，合理安排供热生产，避免了两个热电厂可能的超供现象，在源头避免了浪费。

（3）实现多热源用热调配，让用热调度工作处于主动

由于全网平衡系统的控制功能，热力公司可以根据不同的气象天气情况，灵活分配两个热源的实际供热面积。在供热单位服务发生问题时，可通过调整不同热源的供热面积来保证供热总量，并且在不同供热分配方案下，可迅速全网调整，保证全网平衡。

这一功能使公司在用热调度方面，合理运用技术手段，有效控制热源的供热面积，避免无谓超供，改进热源的供热服务水平等方面发挥了重要作用。

（4）差异化供热，改进供热品质

由于乌海热用户建筑类型的不同，存在节能建筑和高耗能建筑的区别，也存在地暖和非地暖的差别。通过合理设置供热参数，做到差异化供热：对过去过热甚至开窗的用户适当降低供热温度，既降低他们对供热太热的抱怨，又结余必要的热量，转为其他缺热用户提供；对老旧小区或是老年人多的小区适当提升温度，保障这些用户在严寒期也能得到有保障的供热温度。

（5）二次网平衡改造，解决二次网供热冷热不均的问题

同方公司根据热力公司提供的数据，对常年存在二次网供热不均衡的小区进行二次网平衡改造，通过实现动态平衡阀等设备的安装和运行，加上同方公司技术人员对现场运行设备调整和优化，已经对近200万平米的二次网进行了调配，目前整体运行效果良好，受到这些小区用户的肯定，极大地降低了用户投诉率。

（6）手机APP系统运行监控系统的推出，提升了热力公司热网监控效率和监控水平

同方公司在2015年10月供热期开始，提供了手机APP系统。这个系统将乌海热力运行网的主要运行参数，包括：热网参数、热源参数、换热站信息和热网曲线的信息，通过手机客户端及时展现给热力公司不同岗位的管理者，使之能够及时了解自己所关心的工作状况，并作相应的工作安排和调配。这个系统的推出，提升了热力公司热网监控效率和监控水平，受到了热力公司广大工作人员的一致好评。

（7）室温采集控制系统的推出，对用热终端用户实行采样监控，避免供热服务出现漏洞

针对可能出现的供热问题建筑和用户，采用了同方公司的室温采集控制系统，通过甄别和筛选，选定特定小区、特定建筑和特定用户，通过安装室温采集器，使用户家得温度能够及时上报监控中心，如果出现供热问题，可以及时调整和改进供热温度，提升服务品质。

（8）通过与同方合作，建立全方位立体的自控体系，深度开发智慧供热管控一体化平台，做到更精细化的调控

创建智慧供热体系，从管理、技术、能耗、协同作业等角度实现供热大数据的可视化，提高数据综合利用水平，实现合同能源管理＋智慧供热目标，打造自治区智慧供热的标杆，争创自治区一流供热企业。

七、预算执行情况

2022年度，营业收入预算额31760.18万元，完成32777.39万元；其他收入预算额107.49万元，完成231.02万元；利润总额预算额172.37万元，完成788.37万元。

八、企业领导人薪酬水平

九、重大事项

重要人事变动

2022年，按照上级单位乌海市城市建设投资集团有限责任公司《中层管理干部竞聘工作方案》文件要求，公司共竞聘上岗12人，其中4人留在本公司，其余8人分配至乌海市城市建设投资集团有限责任公司各部室及各子公司。

重大产权变动、重大改制重组、重大突发事件、热点事件

2022年度，热力公司未发生重大产权变动、重大改制重组、重大突发事件、热点事件。8月1日乌海市热力有限责任公司“国家级社会管理和公共服务综合标准化试点项目”通过内蒙古自治区市场监督管理局项目评审组验收。

重大不良资产处置、核销、对外提供担保、对外提供借款情况

2022年度，热力公司未发生重大不良资产处置、核销，对外提供担保、对外提供借款情况。

十、履行责任情况

履行经济责任情况

2022年度，公司资产总额159629.68万元，负债总额72320.38万元，所有者权益87309.3万元，营业收入32777.39万元，利润总额788.37万元，净利润591.28万元，国有资产保值增值103.25%。

履行安全责任情况

2022年，安监部在集团公司的支持下、公司党委的正确带领下继续以习近平总书记关于安全生产重要论述为发展方向，坚持“以人为本 安全第一 ”的安全发展理念，严格履行公司安全生产主体责任。

公司设置安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，满足公司安全管理工作需要。2022年对公司十项安全管理制度及公司安全操作规程进行修编；进行了应急预案处置演练并重新评估修订了公司综合应急预案；“元旦”“春节”“清明”“五一”、中秋、国庆等节日期间，停供前、供暖前由公司领导班子带队进行安全大检查，进行全面隐患排查，每月开展一次安全隐患自查，组织开展消防、防洪防汛、窨井安全专项检查。

严格落实公司安全教育培训工作，特殊作业人员全部持证上岗。保障安全生产投入有效落实，根据工种不同，为职工提供满足国家标准的劳动防护用品。公司生产场所及运行设备满足国家规定的安全生产条件。

履行社会责任、政治责任情况报告

（一）党员志愿服务情况

2022年1月，支部党员以中心站为单位，主动靠前服务，在春节期间为辖区居民清洁生活环境卫生，他们走入小区、广场，走进光荣之家、军属之家，有的清理道路积雪、有的整理杂物，有的扫地拖地、有的整理管道井卫生，从家里到室外清扫得干干净净，让居民的心里和屋里都亮堂了起来。

 2月，支部党员与滨河社区新时代文明实践站的同志们共同邀请了海区五完小二六中队、海区滨河小学四六中队的小朋友开展了传统手工艺制作——“滚”元宵活动。活动中，支部党员的同志与小朋友们共同参与了“滚”元宵制作的每一道流程，体现出了其乐融融的团圆景象。

3月，为进一步弘扬雷锋精神、传递热力正能量，开展“学习雷锋精神 我参与我践行”志愿服务活动，志愿者们分成三队，分别来到海勃湾区新元小区、农场楼和热力楼等包联共建小区，重点对小区院落、楼道、绿化带、车棚、背街小巷等生活垃圾、污物杂草、废品废物进行了“地毯式”打扫，对上下楼梯间进行了消毒，经过大家几个小时的奋战，小区环境卫生焕然一新。志愿者们还通过小区广告栏有针对性地向居民宣传创城、疫情防控、文明用热相关法规条例等内容，既普及了供热知识又带动了小区居民共同打造文明健康、安全有序的生活环境。

乌海热力立足岗位学雷锋，聚焦热用户“急难愁盼”问题，着力在精细服务和智慧供热上下功夫，让热用户多走网路，少走马路。截至2022年3月初，线上办理案件4315件，其中公司微信公众号1109件，市域治理中心城宗件438件，12345交流群案件2768件，用户满意率98.06%。用户综合服务中心强化前置引导服务，让热用户进门有亲切感，线下办业务有高效感，增强自助业务区与休息区管理，配齐老花镜、口罩、应急医用药品等便民服务用品，开设老弱病残绿色通道，为热用户营造良好的办事环境，自觉传承和践行雷锋精神。

4月，各支部党员开展“党建引领聚合力 安全供暖惠民生”供热宣传志愿服务活动。活动主要针对供暖结束后，用户暖气管道接口处漏水、供水管和回水管阀门是否关闭、地暖如何保养、暖气片和阀门老化如何处理等供热末期较为集中的问题以及日常生活中怎样安全用热、如何进行室内供热设施安全检查等方面开展供热知识宣传。各支部党员志愿者结合自身工作实际，针对供暖末期容易出现的跑漏水现象、供热设施的保养及供热管道清洗等问题对前来咨询的用户进行解答，并对用户提出的其他具体问题进行一对一的诊断，给出具体的解决方案，切实为用户解决用热难题。

8月，按疫情防控指挥部要求，抽调疫情防控志愿者到包联社区配合值守，支部党员响应号召，积极投身到核酸检测志愿服务中，奋战在为民服务第一线，用平凡诠释着不平凡，传递着奉献与坚守的力量，全力协助疫情防控有序开展，为市民输送满满的“安全感”。面对8月高温，为支持疫情防控，支部党员自发捐款，为抗疫工作人员送去遮阳避雨伞，用实际行动为疫情防控人员加油鼓劲。

9月，支部党员为辖区内居民提供“零跑腿”服务，开展“党建引领促发展 便民服务暖人心”供热宣传进社区活动，将“营业厅”搬到群众家门口，向群众普及供热知识，与居民面对面进行宣传和交流，实现“零距离”服务。工作人员向小区居民详细讲解了供暖常识以及提前缴费的优惠活动，并向居民们分发供热宣传单页1200余份。为用户提供热费查询服务、微信公众号使用指导，对缴费流程、收费标准、供热政策、业务流程、服务标准等进行了详细讲解。让居民能够“少跑腿、不跑腿”，进一步拉近了热力公司和居民之间的距离，用实际行动提升服务品质。

10月，公司接上级单位通知，闻令即动、统一指挥、尽锐出战，统筹推进疫情防控和供热保障工作“两手抓”，带领全体党员干部、职工坚决贯彻部署疫情防控要求，积极履行国有企业社会责任，认真落实疫情防控工作并同时做好居民供热保障工作。公司第一时间组建疫情防控突击队，深入一线、靠前指挥，高效组织疫情防控工作，所有队员进一步提高思想认识，全面筑牢疫情防线，加快形成闭环管理，确保疫情防控各项措施在基层落实落细落到位。各小组分工明确，第一时间与包联共建社区工作人员对接，力求全面掌握管辖范围内的情况，迅速投入防疫查验绿码、登记、核酸检测、搭建防控值守帐篷、抗疫物资调配、运送等工作中，配合社区防疫管控24小时不间断值守。

为保证采暖期供暖工作不受影响，确保特殊时期居民正常用暖，也为疫情防控提供“温暖”保障。各分公司在办公地点进行全员核酸，就地实行闭环管理，坚守在一线岗位，围绕调度、生产运行、客服、热力信息保障等关键业务，加强管网运行监测，确保24小时随时待命，专门攻克疫情期间出现的“急、难、险、重”供热任务，确保特殊时期疫情防控和保障供热工作正常开展。同时，不能到岗的各级管理人员紧密联系，远程调度，做好人员管理和后勤保障等工作，竭尽所能投入到保障供热生产运行中，用实际行动切实履行社会职责，保百姓一方温暖。

（二）开展扶贫工作

2022年1月，分公司党支部组织开展“小年送饺子，温情暖人心”主题志愿服务活动，党员志愿者们一同走进“双报到”社区、一线工作场所，分别为独居老人、困难户、老党员、一线职工送去一碗碗热气腾腾的饺子，一同欢度“小年”。

4月，分公司党支部党员走访慰问少数民族困难群众，开展结对帮扶、“民族团结一家亲”走访慰问活动，切实把党和政府的关心关爱传递给困难群众。

7月，分公司党支部开展“走访慰问抗美援越老兵 传承弘扬爱国奉献精神”主题党日活动。党员们为老兵送去鲜花、水果、牛奶等生活用品，送去企业的爱心、党和政府的殷切关怀。

在传统节日春节、端午节、中秋节，为全体职工发放节日福利及慰问品。春节期间看望慰问公司一线职工百余名，中心站二十余座，探望退休老干部3人、公司劳模3人，走访困难职工12人。为9名直系亲属去世的职工发放丧葬补助共计9000元。开展“情系困难职工  真情温暖人心”慰问患病职工活动，上半年共计为5名生病住院职工发放慰问金10000元。为4名职工在《内蒙古职工互助保障业务系统》申领医疗互助金共计3792.08元。按照《乌海市总工会关于开展困难职工档案核查工作的通知》文件精神，核查公司1名相应困难职工资料并向市总工会组宣部报送。为7名2021年度退休的职工开展“岁月如歌  情怀依旧”座谈会，并送上纪念品。在三八国际妇女节前夕，组织女职工线上观看由内蒙古自治区总工会女职工委员会举办的“她”力量，争做公共卫生安全守护者——庆“三八”关爱女职工系列讲座，并为公司女职工发放慰问品。开展2022年“金秋助学 励志圆梦”活动，为5名参加高考职工子女发放助学金共计10000元。为公司285名职工办理2022年—2023年度医疗互助。持续做好职工生日关怀工作。开展2022年“心系职工 夏送清凉”活动、“战高温 保供热 心系一线送清凉”慰问生产一线职工，共计2次夏送清凉活动。开展2022年困难职工摸排工作。

（三）参加社会公益活动

2022年2月，分公司党支部开展“垃圾分类撞元宵 文明环保伴我行”主题活动，党员志愿者们在广场对杂物、垃圾进行了清扫，同时对垃圾进行分类处理，通过实际行动营造干净卫生的公共环境，共创温馨家园，齐享文明硕果。

5月，公司党委召开“民族政策宣传月”专题学习会，会上党员干部集中学习了《共享民族复兴的伟大荣光——习近平总书记关于民族团结进步重要论述综述》，会议指出，铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建将是今后长期内一项重要政治任务，广大党员干部要提高思想认识，加强理论武装，切实将民族政策法律法规学懂弄通，以生态优先、绿色发展为导向，在实际工作中运用好、执行好民族政策、法律法规。

6月，公司组织开展“全国节能宣传周”和“全国低碳日”宣传活动。公司通过“乌海热力”企业服务号、党建公众号、微信群和QQ群向广大干部职工宣传节能减排小知识，推送低碳生活小妙招，让大家了解低碳生活可以从哪些周边的小细节做起。同时，倡导各部门低碳绿色办公，调低电脑显示亮度，养成双面打印复印、废纸回收做草稿、离开单位随手关水关电等习惯。公司组织志愿者分成三队，分别来到新元小区、农场楼和热力楼三个包联共建小区，重点对小区院落、楼道、绿化带、车棚、背街小巷等生活垃圾、污物杂草、废品废物进行了“地毯式”打扫，对上下楼梯间进行了消毒。志愿者们通过实际行动引导居民形成绿色环保、共建美丽家园的生活方式。

为保障和改善民生，切实提升群众的幸福感、获得感。乌海市热力有限责任公司重点民生项目——金裕社区一亩地平房区集中供热改造工程，其涉及燃煤取暖用户415户，供热面积约为8.3万平米，工程内容包括新建热力站1座，铺设DN250和DN200一次管网约2公里，二次管网7公里，工程每年可减少燃煤 2000 吨以上。截至目前已完成全部工程的改造工作，于2022年10月15日投入使用。

面对今年严峻的新冠肺炎疫情防控形势，乌海市热力有限责任公司严格落实疫情防控各项举措，在做好疫情防控工作的同时，全力保障城区安全稳定供热运行。今年共进行社会面管控15次，公司成立了疫情防控突击队下沉包联社区参加疫情防控工作，负责7个小区7个值守点位的疫情防控相关工作，总计下沉人数953人，时长3333.5小时，先后派出627人次参与闭环防控工作，全力做好核酸检测、秩序维护、包联共建社区卡点值守等疫情防控志愿服务工作。闭环管理期间公司主动延伸服务范围，无偿为用户维修采暖设施，充分发挥国企担当，从防疫保供大局出发，齐心协力，扛起供热保障“民生大旗”，疫情防控和供热保障双线作战。

十一、职工权益保护情况

（一）工资合同、劳动合同签订、履行以及劳动法律法规的执行情况

为构建和谐稳定的劳动关系，合理避免劳动纠纷和劳动争议，人力资源部按照劳动法及劳动法律规定，编制了乌海市热力有限责任公司人事管理制度，制度内更加明确了公司守则、薪酬、工作时间和休假的相关规定。经自查，人力资源部依法进行劳动合同的签订、续订、解除、终止，严格按照劳动法及劳动法律法规认真贯彻执行。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

为推动公司供热管理水平再上新台阶，人力资源部按照公司培训计划，开展消防安全培训、礼仪培训、安全教育培训等其他技能培训讲座。经自查，人力资源部结合公司实际情况开展相关教育培训，并按照每年年初制定的培训计划有序执行。人才引进、职工招聘、专业技术职称评定均由集团公司统一部署安排。

（三）职工劳动、安全卫生保障情况

按照公司劳保用品管理办法规定及流程，人力资源部严格按照各部门实际情况核定机关各部室、分公司、劳务派遣工、季节工劳保用品。经自查，劳保用品发放严格按照管理办法执行。

十二、报告摘要

董事会报告摘要

2022年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行党委会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务全面开展工作。下面我就董事会履职情况向出资人汇报如下：

一、董事会制度及运转情况

2022年公司董事会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的二十大、二十届一中全会为指导，将思想统一到中央、自治区、市经济工作会议精神上来，以二十大学习教育为契机，深入贯彻党的二十大精神，聚焦主责主业，全面实现国资委、集团公司2022年工作目标。坚定信心促发展，打造品牌树形象，强化服务赢市场，节能减排增效益，努力使公司成为经济更加繁荣、品牌更加响亮、队伍更加稳定、关系更加和谐、为社会做出更大贡献的公益企业。

（一）董事会制度建设情况            

一是调整董事会结构。2022年，根据乌海市城市建设投资集团有限责任公司下发《关于王海军等同志职务任免的通知》（乌投资集团发〔2022〕104号）、《关于王惠生等同志职务任免的通知》（乌投资集团发〔2022〕105号）、《关于子公司董事会成员职务任免的通知》（乌投资集团发〔2022〕106号）文件要求，免去任智同志乌海市热力有限责任公司董事长职务，免去张风东、田国强两名同志乌海市热力有限责任公司董事职务，免去周迎春同志乌海市热力有限责任公司职工董事职务；聘任王海军同志为乌海市热力有限责任公司董事长，聘任闫军报、张国华两名同志为乌海市热力有限责任公司董事，聘任乔娜同志为乌海市热力有限责任公司外部董事；根据乌海市热力有限责任公司《关于提名推选职工董事人选的报告》乌热力发〔2022〕34号文件要求，推选苑小虎同志为乌海市热力有限责任公司职工董事。通过调整进一步优化了董事会组织机构，将董事会会务职能移交至行政办公室，建立了产权明晰的法人治理结构，初步构筑了权责明确的经营管理平台。

二是完成董事会各项制度的修编。按照现代企业制度的要求，完成《董事会年度工作和重大事项报告制度》《董事会规范运作细则》《董事会和董事评价细则》《经理年度工作和重大事项报告制度》等一系列国企改革相关制度。编制《“十四五”国有资本布局与结构性战略性调整规划》，制定《中层人员管理办法》《董事会年度工作和重大事项报告制度》。在第三方评估国有企业改革三年行动工作中，配合集团公司完成部署所有工作内容，根据工作要求编制印发《乌海市热力有限责任公司经理层成员任期制与契约化管理制度》《乌海市热力有限责任公司董事会职权工作方案》《中共乌海市热力有限责任公司党委议事规则》《乌海市热力有限责任公司决策授权管理制度》《乌海市热力有限责任公司决策授权管理方案》《乌海市热力有限责任公司决策授权事项清单》《乌海市热力有限责任公司关于公司董事会职权的工作方案》《经理年度工作报告制度》等八项制度。

三是明确董事会职责。按照党委会前置原则，将党委会研究讨论的重大经营事项，在董事会形成决议，并交经理层执行，决议执行情况及时反馈董事会。2022年董事会决议均按照正常程序执行。

（二）董事会运转情况

2022年共召开董事会15次，会议决议范围涉及“三重一大”事项、用款计划、职工福利待遇、评优选先、材料采购、人员使用调配、部门设置、营商环境、经营生产重大事项等。全体董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均认真、忠实、勤勉、严谨履行《公司章程》规定的职权，认真参加会议，形成各项决议。因公司董事与经理层交叉任职，故不存在沟通不畅等情况，董事会决议均被不打折扣执行，并形成反馈。

审计报告摘要